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无履行反洗钱义务评估太阳城风险 报告指澳洲星亿不适合持赌牌

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发表于 2022-9-30 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳洲当局指星亿娱乐不适合在新南威尔士州持有赌场牌照。

早前澳洲新南威尔士州正就当地博企星亿娱乐集团(Star Entertainment Group)是否适合持有悉尼赌牌进行调查,据外媒报导,该州独立赌场委员会发表报告,指星亿娱乐不适合在新南威尔士州持有赌场牌照,当中提及集团并无对太阳城及周焯华作进一步风险评估,以履行反洗黑钱的义务,以及将客户以中国银联卡获得的巨额赌资,伪装成酒店费用。

报导续指,报告详列星亿在悉尼的项目之前与澳门太阳城集团及其前负责人周焯华的联系,指2019年下半年,虽然星亿对太阳城及周焯华有所了解,但仍没有对太阳城和周焯华进行进一步的风险评估,认为这属无法辩解,完全不符合赌场经营者管理犯罪渗透和洗黑钱风险的义务。报告又指,在截至2021年9月的期间,星亿对中国银联卡进行了「含有欺骗成分的操作」,允许顾客使用银联卡「获得9亿澳元(约48.3亿港元)用于赌博,并将其伪装成酒店费用」。

报告的执行摘要指,星亿目前不适合参与新南威尔士州赌场的管理和营运,但报告亦提到,用于编写报告的职权范围,没有授权评估星亿需要做出哪些改变才能合适持有牌照,指那是一个「由有关当局决定的问题」。

报导引述监管当局的首席专员Philip Crawford在网站公布的声明指,报告令人震惊,显示星亿的关键业务领域广泛地存在合规性问题。他又指,星亿的赌场不仅将巨额资金伪装成酒店费用,而且大量现金在许多情况下逃避了反洗黑钱协议,并形容最令人震惊的是如何通过秘密房间95号运作。据称,该房间拥有第二个账房,且属博彩中介太阳城使用。Philip Crawford指,现正对报告的内容进行评估。在星亿有机会响应后,将可确定合适的处分方式。

星际娱乐集团在委员会报告发布后,在周二(13日)提交给澳洲证券交易所的文件中表示,「目前正在研究该报告及其提出的事项」。

另外,新南威尔士州此前亦指澳洲皇冠集团的新物业悉尼皇冠(Crown Sydney)不适合获得赌场执照,原因是皇冠集团在澳洲其他州的业务中对洗黑钱和犯罪渗透风险的控制不足。今年6月,皇冠集团表示,Crown Sydney已被州监管机构「有条件」地批出赌场执照。该赌场于8月初开业。

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